OMA destaca a Aduanas de Chile
Aduanas de Chile en el Informe sobre Comercio Ilícito fue reconocida como caso de estudio por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El organismo destacó su trabajo en detección de divisas no declaradas, oro y bienes preciosos.
El reconocimiento figura en el más reciente Informe sobre el Comercio Ilícito (ITR), con datos recopilados durante 2024. El documento abordó áreas clave como drogas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Según la OMA, entre 2022 y 2024 el Servicio Nacional de Aduanas intensificó su enfoque en controles basados en inteligencia. Además, adoptó una estrategia estructurada en puntos de entrada aéreos, terrestres y de mensajería.
La iniciativa se apoyó en el programa AML/CTF y en el Proyecto Tentacle. Así, Chile fortaleció herramientas de perfilamiento y coordinación interinstitucional.
Operativo relevante
La OMA valoró una operación que permitió decomisar más de USD 2 millones en efectivo y cerca de 50 kilos de oro y joyas. Los hallazgos en aduanas de Chile se realizaron en equipajes, envíos postales y compartimentos ocultos.
Las incautaciones se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Santiago y en pasos fronterizos con Perú y Bolivia. Esto evidenció múltiples rutas simultáneas utilizadas por redes ilícitas.
La coordinación en tiempo real con la Unidad de Inteligencia Financiera y la policía permitió activar investigaciones inmediatas.
Factores clave y aprendizajes
El informe subrayó la integración con la UIF como elemento decisivo. También destacó el modelo de fuerza de tarea entre Aduanas y fuerzas policiales.
Asimismo, la adopción de inspecciones basadas en riesgo reemplazó controles aleatorios. Esto permitió focalizar recursos y mejorar resultados.
La OMA señaló que la inteligencia humana sigue siendo determinante en frontera. Los análisis posteriores a incautaciones ayudaron a perfeccionar perfiles y rutas.
En paralelo, el organismo advirtió que el tráfico de drogas mantiene alta presión regional. La cocaína continúa como sustancia predominante en varios países.
El caso chileno demuestra que alinear fiscalización nacional con modelos AML/CTF fortalece la eficacia operativa. Además, proyecta un modelo replicable en otras administraciones aduaneras.
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