\u00abSe ha encontrado un v\u00ednculo entre exportaciones e importaciones y lavado de dinero\u00bb, y se sabe que el mayor contrabando que hay por las aduanas es de dinero, que entra y sale de Estados Unidos a M\u00e9xico de manera \u00abpavorosa\u00bb, dijo Edmundo El\u00edas, de esa firma, quien asever\u00f3 que existe corrupci\u00f3n por las fronteras al pa\u00eds.<\/p>\n
Explic\u00f3 que se trata de contrabando documentado. Puede ser un contenedor con mercanc\u00eda y papeles falsos o hasta vac\u00edo y aparentan que \u00abentra la mercanc\u00eda pero no entra, se paga la mercanc\u00eda pero no se paga\u00bb, y en ese proceso el dinero pasa por canales legales.<\/p>\n
De ah\u00ed que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y la Unidad de Inteligencia de AGA trabajan para detectar esas operaciones il\u00edcitas, apunt\u00f3.<\/p>\n
En el \u00faltimo reporte de la Comisi\u00f3n de Banca de la ICC se explic\u00f3 que hacen falta reglas internacionales que rijan el financiamiento para importadores y exportadores, a fin de reducir las operaciones de lavado de dinero en M\u00e9xico, que se estiman entre cinco mil y 12 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Sanciones<\/p>\n
Durante el \u00abSeminario transfronterizo de cumplimiento entre M\u00e9xico y Estados Unidos\u00bb, que organiz\u00f3 Baker & McKenzie, John Rowley, socio de la firma, se\u00f1al\u00f3 que en las operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n se ha visto la falsificaci\u00f3n de facturas, incremento artificial de los precios para sobrefacturar, transacciones financieras ap\u00f3crifas y otros movimientos il\u00edcitos.<\/p>\n
Por ejemplo se vende un producto m\u00e1s caro y en realidad no se trata de la importaci\u00f3n de ese art\u00edculo, sino que en el fondo es una operaci\u00f3n de lavado de dinero, porque esa mercanc\u00eda no vale lo que dice la factura.<\/p>\n
A fin de ayudar a frenar ese problema en M\u00e9xico, el pr\u00f3ximo 17 de julio entrar\u00e1 en vigor la Ley Federal Mexicana para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, mediante la cual la Secretar\u00eda de Hacienda podr\u00e1 hacer una lista de actividades vulnerables y personas que pudieran estar involucradas en ello, indic\u00f3 Jorge Narv\u00e1ez, socio de Baker & McKenzie. <\/span><\/p>\n Los especialistas coinciden con Joan Meyer, tambi\u00e9n socia de esa firma de consultor\u00eda, en que la existencia de leyes transfronterizas de lavado de dinero y contra la corrupci\u00f3n ayudan a castigar a las empresas o personas aun cuando sean sus filiales las que cometieron el il\u00edcito.<\/p>\n Tal fue el caso de Walmart, que incurri\u00f3 en sobornos para abrir una quinta parte de sus tiendas en M\u00e9xico, y autoridades de EU sancionaron a esa empresa estadounidense a pesar de que los abusos se cometieron en territorio mexicano.<\/p>\n Adem\u00e1s, ese caso sigue abierto porque el gobierno mexicano contin\u00faa con las investigaciones para imponerles una sanci\u00f3n.<\/p>\n El otro ejemplo es el de HSBC, al que se le acus\u00f3 de ser responsable de las fallas en su sistema de vigilancia para detectar operaciones de lavado de dinero, por lo que en Estados Unidos se le impuso una multa de 1.9 mil millones de d\u00f3lares, mientras que en M\u00e9xico la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores lo sancion\u00f3 con 27.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Fuente: diario El Financiero de M\u00e9xico<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ante la evidencia de que hay operaciones de comercio exterior relacionadas con lavado de dinero, la Secretar\u00eda de Hacienda y la Administraci\u00f3n General de Aduanas (AGA) realizan operaciones de inteligencia para detectar esos il\u00edcitos en los que se falsifican recibos, hay sobrefacturaci\u00f3n y transacciones que dejan ver que hay irregularidades, de acuerdo con socios de la firma de consultor\u00eda Baker & McKenzie y estudios de la C\u00e1mara Internacional de Comercio (ICC, en ingl\u00e9s). ","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"episode_type":"","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","filesize_raw":""},"categories":[73],"tags":[],"yst_prominent_words":[],"series":[],"episode_featured_image":false,"episode_player_image":"https:\/\/todologisticanews.com\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/LOGO-PODCAST.jpeg","download_link":"","player_link":"","audio_player":false,"episode_data":{"playerMode":"dark","subscribeUrls":{"apple_podcasts":{"key":"apple_podcasts","url":"https:\/\/podcasts.apple.com\/uy\/podcast\/todologistica\/id1515118482","label":"Apple Podcasts","class":"apple_podcasts","icon":"apple-podcasts.png"},"google_podcasts":{"key":"google_podcasts","url":"","label":"Google Podcasts","class":"google_podcasts","icon":"google-podcasts.png"},"spotify":{"key":"spotify","url":"https:\/\/open.spotify.com\/show\/10D0EeKwuNi9BrB6KSt4px?si=Tn0hRTGJQwW6HqtWKotEZg","label":"Spotify","class":"spotify","icon":"spotify.png"},"stitcher":{"key":"stitcher","url":"","label":"Stitcher","class":"stitcher","icon":"stitcher.png"},"ivoox":{"key":"ivoox","url":"","label":"iVoox","class":"ivoox","icon":"ivoox.png"}},"rssFeedUrl":"https:\/\/todologisticanews.com\/site\/feed\/podcast\/todologistica","embedCode":"Se comprueba casos de corrupci\u00f3n en operaciones de comercio exterior<\/a><\/blockquote>